Inteligencia

| División de Inteligencia

Capacidad de prevenir, investigar y recopilar información en las distintas fuentes disponibles (OSINT, HUMINT y especializadas), elaborando procesos de análisis sostenidos por técnicas de inteligencia reales y en los cuales se plantean hipótesis posibles y escenarios de probable ocurrencia.

El objetivo último de la inteligencia, es analizar todos los factores que pueden afectar en la toma de decisiones de altos cargos de liderazgo ejecutivo y gubernamental, reduciendo la incertidumbre de que determinada situación ocurra. Para ello es esencial mitigar los riesgos, seleccionar la información útil del paso previo de recopilación y realizar de forma ad hoc para cada Cliente un informe de inteligencia que satisfaga las necesidades identificadas.

Este tipo de informes permite aportar soluciones analíticas y racionales a empresas e inversores que pretendan ampliar, fortalecer o empezar su negocio en determinado punto estratégico, actuando de forma preventiva.

 

Servicios de inteligencia:

Inteligencia Estratégica

Realización de informes de inteligencia de distinta índole, centrándonos prioritariamente en los geopolíticos y geoestratégicos. Estos aportan una base científica, sostenidos por la utilización de diferentes técnicas de inteligencia prospectiva de análisis como pueden ser los métodos Mactor, DELPHI o SMIC, la matriz PMESII/ASCOPE, el programa PAPIC, entre otras; estos se construyen, apoyados por un análisis que evalúa varios indicadores ad hoc, como pueden ser los históricopolíticos, socioeconómicos, militares, demográficos, sociales o preventivos de acciones delictivas hacia la amenaza por presencia de grupos insurgentes.

Inteligencia Competitiva

Se busca identificar amenazas y vulnerabilidades de una empresa o gobierno. Para ello, se palpa terreno antes de determinadas inversiones económicas u otro tipo de decisiones que se fundamentan en el análisis previo de distintos factores de influencia en zonas o sectores de interés para el Cliente.

Informes de Due Diligence

Se pueden realizar sobre personas físicas o jurídicas, con o sin seguimiento, es decir, apoyados o no por detectives. También se pueden llevar a cabo informes de inteligencia basados en fuentes de información OSINT, HUMINT y especializadas, mediante necesidades del Cliente.
Son imprescindibles para el afianzamiento de cualquier institución o empresa que necesite asesoramiento previo a la toma de decisiones estratégicas.

Inteligencia Criminológica

Incluye el ámbito de los estudios sociocriminológicos, perfilación criminal y delitología.
Esta área es aplicable en la selección de personal de altos cargos jerárquicos y algunos específicos en determinada materia, auxiliada por herramientas propias como la grafología, entrevistas criminológicas para detección de mentiras y desviaciones sociales y anómicas, trastornos de personalidad y enfermedades mentales, o a través de Brain fingerprinting, herramienta novedosa en España de la que UC GLOBAL tiene exclusividad de representación. Además, dicha herramienta pretende ser útil en problemáticas sociales como pueden ser la prevención delictiva del terrorismo y violencia de género.

Criminología Corporativa

Basada en metodologías preventivas, como por ejemplo, el diseño y arquitectura del espacio físico de una organización para evitar pérdidas; orienta y asesora en la evaluación de los riesgos internos, valorando costes vs beneficios de un plan estratégico práctico, conciso y consciente.
Contamos para la elaboración de los Planes Director de Seguridad preventivos con Jefes y Directores de Seguridad en la plantilla, debidamente homologados y reconocidos por la Ley de Seguridad Privada 5/2014 del Ministerio del Interior.  

Compliance

A pesar de que este concepto debería estar implementado en todas las empresas, muchas veces el mismo se confunde con el término de riesgos laborales.
El conjunto de normas internas y externas, procedimientos y respuestas de actuación a seguir ante determinadas situaciones normales y otras críticas o anómalas, recibe la denominación de Compliance.
Existen distintos momentos en los cuales no sabemos reaccionar ante una adversidad o situación inesperada. No obstante, se considera que el uso del razonamiento crítico o sentido común de cada individuo es suficiente, aunque se ignora la subjetividad de interpretaciones subjetivas. De ahí que surja la necesidad de que todo esté debidamente protocolado y por escrito.

KYC (Know Your Customer)

En castellano, se podría aplicar el acrónimo de CTC (Conoce a Tu Cliente) y es una definición reciente en el sector privado. Inicialmente empieza externalizándose a banca por la necesidad gubernamental de evitar transacciones ilícitas de lavado de dinero y financiación del terrorismo que pudieran desprestigiar la entidad; tiene su origen en la llegada de la criptomoneda.
A día de hoy existe una demanda cada vez más creciente de las organizaciones en la imposición de tener dicho concepto en los procedimientos que debe seguir el equipo responsable de este proceso, antes de llevar a cabo determinadas decisiones como contratos con proveedores y acreedores.
Los Due Diligence son los informes de apoyo a KYC.

También el Peritaje Caligráfico forense es una rama que auxilia a KYC, ya que permite corroborar la autenticidad y falsificación de firmas, a través del análisis grafoscópico y caligráfico del cuerpo manuscrito o firma del investigado.
Por otra parte, el uso de la Documentoscopia forense puede ser determinante en la comprobación de la veracidad de documentación identificativa como DNI, pasaporte, billetes y marcas de seguridad, entre otros documentos oficiales.

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